Los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, encabezaron el panel inaugural de la Jornada de alto nivel sobre inteligencia financiera y cooperación internacional, organizada en el marco del proyecto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en apoyo al Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO).
La apertura también contó con la participación del embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Hoe; la vicejefa de Misión de la Embajada de los Estados Unidos, Heidi Gómez Rápalo; y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías G. Álvarez. La moderación estuvo a cargo de Lucía Gómez Consoldi, jefa de la Oficina de la UNODC en el país.
Lo que dijo Mahiques
El ministro de Justicia subrayó el compromiso del Gobierno con la lucha contra el crimen organizado transnacional: “Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, el Gobierno Nacional ha definido como una prioridad estratégica fortalecer las capacidades institucionales del Estado para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada.”
Y agregó: “Ese compromiso requiere liderazgo político, coordinación interinstitucional y una inserción internacional activa, porque los delitos que enfrentamos ya no reconocen fronteras.”
Mahiques también destacó que la cooperación internacional no es un fin en sí mismo sino “un multiplicador de capacidades que ningún Estado puede generar en solitario”, y que el crimen organizado transnacional requiere confianza mutua, intercambio fluido de información y disposición para trabajar en casos que trascienden las jurisdicciones nacionales.
Lo que dijo Quirno
El canciller enfatizó la dimensión geopolítica del problema: “El crimen organizado convierte cada frontera, diferencia normativa y brecha institucional en una oportunidad para expandirse, y la responsabilidad es construir una cooperación más rápida y fuerte que esas amenazas y distancias.”
Y señaló que “la acción articulada de los Estados constituye la mayor ventaja estratégica de las democracias.”
Quirno destacó el rol de la Cancillería a través de su Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, que actúa como Autoridad Central en tratados bilaterales, regionales y multilaterales que permiten cooperar en materia penal con más de 190 países.
La agenda de la jornada
El encuentro se organizó en torno a dos ejes: la inteligencia financiera proactiva como herramienta para desarticular organizaciones criminales, y la cooperación internacional para fortalecer los mecanismos de intercambio de información financiera en el marco del Grupo Egmont y con agencias de Estados Unidos.
Dennis Kihm, agregado regional de FinCEN — la red de inteligencia financiera del gobierno de Estados Unidos — destacó las investigaciones financieras como herramientas estratégicas en la lucha contra el crimen organizado.
El presidente de la UIF, Matías Álvarez, resaltó la importancia del trabajo conjunto y la relevancia de estos espacios dentro del Plan de Gestión de la UIF para el período 2026-2030.
Al cierre, los participantes definieron una agenda conjunta de acción para los próximos meses.
Creadora de este diario libre de pauta y ad honorem · Paleolibertaria · Emprendedora · CABA, Argentina.
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